• 196140, Санкт-Петербург,
  • Петербургское шоссе, д. 66,
  • корпус 1, лит. А.
  • Тел.: (495) 428-54-28
  • Факс: (495) 428-42-23
  • Е-mail: office@ogk2.ru

Органы управления и контроля ПАО "ОГК-2"

Органами корпоративного управления ПАО «ОГК-2» являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление и Генеральный директор. Правление и Генеральный директор являются исполнительными органами. Совет директоров и руководство осуществляют управление Обществом в строгом соответствии с принципами строгой защиты прав акционеров и инвесторов, прозрачности и информационной открытости.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом. Оно представляет акционерам возможность получить информацию о деятельности Общества, ее достижениях и планах, реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом. Общим собранием акционеров принимаются решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров. Общему собранию акционеров подотчетны Совет директоров, все исполнительные органы в Обществе и Ревизионная комиссия. Компетенция, порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров в Обществе соответствует законодательству Российской Федерации [1] и определяется его внутренними документами – Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимает решения по существенным вопросам, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов Общества в соответствии с требованиями законодательства. Компетенция и порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренними документами – Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров является коллегиальным органом, члены которого избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав Совета директоров составляет 11 человек.

Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров ПАО «ОГК-2» функционируют четыре комитета – Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности. Эти Комитеты являются консультативно-совещательным органами и обеспечивают эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Правление – коллегиальный исполнительный орган, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. Члены Правления назначаются на должности Советом директоров. Правление несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. Председателем Правления Общества является Генеральный директор. Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением о Правлении. Количественный состав Правления составляет 10 человек.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью и имеет право действовать от имени Общества без доверенности. Генеральный директор возглавляет Правление и входит в состав Совета директоров. Он назначается на должность Советом директоров и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает функционирование механизмов реализации прав и обеспечения интересов акционеров, включая соблюдение порядка проведения общего собрания акционеров, выполняет функции секретаря общего собрания и совета директоров; организует деятельность органов управления и контроля, а также взаимодействие Совета директоров и руководства Общества; обеспечивает хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе; выполняет работу по поддержанию корпоративных традиций, урегулированию споров и конфликтов, следит за соблюдением интересов Общества, в том числе при взаимодействии с Регулятором и органами власти.

Ревизионная комиссия ПАО «ОГК-2» является коллегиальным органом и избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, состоящим из пяти человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

Внешний аудитор ежегодно утверждается Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации на основании заключаемого договора.

[1] Федеральный закон от 26.12.1995 (ред. 21.07.2014) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»




English version

Версия для печати