• 196140, Санкт-Петербург,
  • Петербургское шоссе, д. 66,
  • корпус 1, лит. А.
  • Тел.: (812) 646-13-64
  • Е-mail: office@ogk2.ru

Решения Совета директоров


10 июня 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОГК-2»

Советом директоров Общества были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию  о результатах выполнения бизнес-плана Общества за I квартал 2010 года.

2. Избрать в состав Правления Общества Иванина Сергея Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Общества по правовым и общим вопросам.

3. Избрать Центральный закупочный орган Общества в новом составе:

Председатель ЦЗО:
Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-2» по ресурсообеспечению В.А. Гуляев
Заместитель председателя ЦЗО:
Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-2»   по производству – Главный инженер Н.А.Татаринов
Члены ЦЗО:
Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-2» по правовым вопросам С.Е. Иванин
Советник Генерального директора ОАО «ОГК-2» В.П.Дубенецкий
Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-2» по экономике и финансам Н.В. Вайтуленис
Заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга ОАО «Газпром» М.В. Сорокин
Начальник Управления закупок и логистики ОАО «ОГК-2» Д.С. Силантьев
Ответственный секретарь ЦЗО:
Заместитель начальника отдела закупок ОАО «ОГК-2» Д.А. Ананин

4. Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Чайка».


  4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Чайка», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чайка», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Чайка», по результатам 2009 финансового года.


  4.2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Чайка» по результатам 2009 финансового года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

0

Распределить на:   Резервный фонд

-

                            Дивиденды

-

                            Инвестиции

-

                            Погашение убытков прошлых лет

-



  4.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Чайка» по результатам 2009 года.


  4.4.  Избрать Совет директоров ОАО «Чайка»  в  следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Блохин Владимир Владимирович Начальник Экономического управления ОАО «ОГК-2»
2. Егорова Елена Николаевна Начальник Отдела корпоративного управления Управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2»
3. Коршняков Денис Анатольевич Начальник Отдела регулирования отношений и собственности Управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2»
4. Миридонов Олег Борисович Заместитель директора филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС
5. Рассмагина Алина Зориктуевна Руководитель проекта Отдела корпоративного управления Управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2»

4.5. Избрать  Ревизионную комиссию ОАО «Чайка» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Каудельная Маргарита Владимировна Начальник Управления консолидации финансовой отчетности и администрирования налоговых платежей ОАО «ОГК–2»
2. Шевченко Ольга Константиновна Начальник Отдела страхования и управления рисками Финансового управления ОАО «ОГК–2»
3. Сиротенко Ксения Валерьевна Главный эксперт Отдела корпоративного управления Управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2»


4.6. Утвердить аудитором ОАО «Чайка» Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (член  саморегулируемой организации аудиторов  «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»). 

4.7. Уменьшить  уставный  капитал  ОАО «Чайка» до  6 401 623,00  рублей  путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
Номинальная стоимость именных обыкновенных акций после уменьшения: 0,941 рублей каждая;
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

5. Одобрить безвозмездную передачу в муниципальную собственность Администрации г. Сургута объектов, находящихся на балансе филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1:
-   автодороги от пикета 0 до пикета 20+49 с пристанционной площадью (ул. Электротехническая);
-   автодороги от базы отдела рабочего снабжения до стройбазы; 
-   автодороги от п.Кедровый до базы отдела рабочего снабжения (ул. Пионерная);
-   автодороги №2;
-   автодороги на шламоотвал;
-   автодороги по водосбросу и гребню плотин;
-   автодороги по левобережной дамбе;
-   автодороги к артскважинам.

6. Утвердить организатором выпуска облигаций Общества ОАО «Газпромбанк».



К списку
Версия для печати